本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏上声电子永乐国际ag旗舰厅入口，并对其内容的真实性永乐国际ag旗舰厅入口永乐国际ag旗舰厅入口、准确性和完整性依法承担法律责任永乐国际ag旗舰厅入口。
截至2024年2月20日，“上声转债”转股价格已触发向下修正条款永乐国际ag旗舰厅入口。经苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议审议永乐国际ag旗舰厅入口永乐国际ag旗舰厅入口，公司董事会决定本次不向下修正“上声转债”转股价格永乐国际ag旗舰厅入口。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1093号文核准顶隙永乐国际ag旗舰厅入口，公司于2023年7月6日向不特定对象发行可转换公司债券520万张泰安市三河机械设备，每张面值100.00元阮亭络，发行总额52,000万元。本次向不特定对象发行可转换公司债券向发行人在股权登记日（2023年7月5日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售永乐国际ag旗舰厅入口，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行永乐国际ag旗舰厅入口。本次发行认购金额不足52,000万元的部分由主承销商余额包销。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年永乐国际ag旗舰厅入口永乐国际ag旗舰厅入口，即自2023年7月6日至2029年7月5日永乐国际ag旗舰厅入口永乐国际ag旗舰厅入口永乐国际ag旗舰厅入口。
经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2023〕164号）同意永乐国际ag旗舰厅入口，公司52,000万元可转换公司债券于2023年8月1日起在上交所挂牌交易智家，该可转换公司债券证券简称为“上声转债”永乐国际ag旗舰厅入口，证券代码为“118037”。
根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“上声转债”自2024年1月12日起可转换为本公司股份永乐国际ag旗舰厅入口永乐国际ag旗舰厅入口，转股价格为47.85元/股。
在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时永乐国际ag旗舰厅入口，持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算永乐国际ag旗舰厅入口。
如公司决定向下修正转股价格，公司将在上交所网站（）或中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）永乐国际ag旗舰厅入口，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格永乐国际ag旗舰厅入口。
若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行永乐国际ag旗舰厅入口。
截至2024年2月20日永乐国际ag旗舰厅入口永乐国际ag旗舰厅入口，公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即40.67元/股）的情形永乐国际ag旗舰厅入口永乐国际ag旗舰厅入口永乐国际ag旗舰厅入口，已触发“上声转债”转股价格向下修正条款永乐国际ag旗舰厅入口。因近期公司股价受到宏观经济永乐国际ag旗舰厅入口、市场调整、大盘低迷等诸多因素的影响永乐国际ag旗舰厅入口永乐国际ag旗舰厅入口，出现了较动永乐国际ag旗舰厅入口。鉴于“上声转债”发行上市时间较短永乐国际ag旗舰厅入口，距离为期六年的存续期届满时间尚远永乐国际ag旗舰厅入口永乐国际ag旗舰厅入口，公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，结合公司的基本情况污水处理器永乐国际ag旗舰厅入口，污水处理一体机，污水处理设备永乐国际ag旗舰厅入口、市场环境永乐国际ag旗舰厅入口、外部影响永乐国际ag旗舰厅入口、股价走势等因素婚纱摄影，以及自身对公司长期发展潜力与内在价值的信心永乐国际ag旗舰厅入口，公司于2024年2月20日召开第二届董事会第二十九次会议永乐国际ag旗舰厅入口永乐国际ag旗舰厅入口，审议通过了《关于不向下修正“上声转债”转股价格的议案》永乐国际ag旗舰厅入口，关联董事周建明、丁晓峰、徐伟新、戈晓华、陆建新回避表决永乐国际ag旗舰厅入口，表决结果为4票同意、回避表决5票永乐国际ag旗舰厅入口、0票反对、0票弃权同田生物永乐国际ag旗舰厅入口永乐国际ag旗舰厅入口。
公司董事会决定本次不向下修正“上声转债”转股价格，下一触发转股价格修正条件的期间从2024年2月21日重新起算永乐国际ag旗舰厅入口，若再次触发“上声转债”转股价格向下修正条件永乐国际ag旗舰厅入口永乐国际ag旗舰厅入口，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“上声转债”的转股价格向下修正权利。
投资者如需了解“上声转债”的其他相关内容欢迎使用百度云主机服务，请查阅公司于2023年7月4日在上海证券交易所网站（）披露的《苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
